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公司资金-具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

五、備查文件1、《第三屆董事會第十五次會議決議》;

本次會議以書面表決方式進行表決。經與會董事認真審議,本次會議審議通過瞭如下議案:

具體內容詳見同日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年半年度報告》和《2019年半年度報告摘要》。

四、審議並通過《關於會計政策變更的議案》

獨立董事對該議案發表了同意意見,具體內容詳見同日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》、《獨立董事關於第三屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》。

表決結果:5票贊成,0票反對,0票棄權。

2、《獨立董事關於公司第三屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》。

表決結果:5票贊成,0票反對,0票棄權。

表決結果:5票贊成,0票反對,0票棄權。

本次擬置換募集資金事項與發行申請文件中的相關內容一致。本次置換有利於提高募集資金的使用效率,不存在變相改變募集資金用途或影響募集資金投資計劃正常進行的情形,置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月,符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法規的要求。

公司2019年上半年募集資金的存放和使用符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金管理和使用的相關規定,不存在募集資金管理和使用違規的情形。

三、審議並通過《關於使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》

證券代碼:002953 證券簡稱:日豐股份公告編號:2019-026

公司本次會計政策變更是根據財政部發佈的最新規定進行的合理變更,變更後的會計政策符合相關規定,能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,有利於進一步規範企業財務報表列報,提高會計信息質量。本次會計政策變更不影響公司凈利潤及所有者權益,對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響,且不存在損害公司及全體股東利益的情況。

一、審議並通過《關於2019年半年度報告全文及其摘要的議案》

特此公告。廣東日豐電纜股份有限公司董事會2019年8月20日

獨立董事對該議案發表了同意意見,具體內容詳見同日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關於會計政策變更的公告》、《獨立董事關於第三屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》。

表決結果:5票贊成,0票反對,0票棄權。

廣東日豐電纜股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議公告

廣東日豐電纜股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十五次會議於2019年8月20日在公司會議室召開。本次董事會會議通知及會議材料已於2019年8月15日以郵件等形式向公司全體董事發出。會議採用現場方式召開,由董事長馮就景先生主持。本次會議應出席董事5人,實際出席董事5人,全部監事和高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

二、審議並通過《關於2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

獨立董事對該議案發表了同意意見,具體內容詳見同日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關於使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告》、《獨立董事關於第三屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》。